三、招聘职位:反洗钱审查
所属机构:总行-离岸金融业务中心
报名截止时间:2018-09-02
职位描述:
(1)对业务及客户开展数据汇总与信息分析;
(2)开展离岸业务可疑交易分析;
(3)协助开展离岸反洗钱宣传培训;
(4)指导开展客户风险等级评定;
(5)配合执法和各级管理机构开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦察工作。
职位要求:
(1)35周岁以下,全日制本科及以上学历,计算机、信息科学、数学、统计学等专业优先;
(2)具有2年以上相关数据分析工作经验;
(3)能熟练使用EXCEL、MATLAB、SPSS等软件的优先;
(4)具备较强的英语听、说、读、写能力;
(5)工作认真投入,有责任心,能承受较大工作压力;
(6)身体健康,形象气质好;品行端正,无任何违规违纪行为;符合交通银行亲属回避规定。
(4) 负责指导和培训协办分行办理贸易结算业务和贸易融资业务;
(5) 处理其他相关事项等。
职位要求:
(1) 30周岁以下,经济、英语等相关专业全日制本科及以上学历;
(2) 具有需2年(含)以上国际业务审单经验;
(3) 熟悉国际贸易、UCP600等国际惯例、熟悉外汇管理政策,具有CDCS和FCIC证书之一;有一定授信经验优先;
(4) 具有较好的文字表达和学习研究能力、较高的信息敏感性;
(5) 具有较强的敬业精神、抗压能力、调沟通能力和团队协作精神;
(6) 英语六级或以上水平,具有良好的英文读写能力;
(7) 符合交通银行亲属回避相关规定。
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